【中玻網(wǎng)】山東金晶科技股份有限公司
　　
　　四屆十一次董事會決議公告
　　
　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
　　
　　山東金晶科技股份有限公司董事會于2010年7月20日以電子郵件、電話通知的方式發(fā)出召開四屆十一次董事會的通知，會議于2010年7月30日在公司會議室召開，公司應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名，公司部分監(jiān)事、高管人員列席了本次會議，會議由公司董事長王剛主持，符合公司法、公司章程的規(guī)定，經(jīng)與會董事審議，形成如下決議：
　　
　　審議通過《本公司收購山東金晶節(jié)能玻璃有限公司部分資產(chǎn)的議案》
　　
　　該項議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事王剛、鄧偉、孫明、曹廷發(fā)、朱永強(qiáng)、張明回避表決，非關(guān)聯(lián)董事對該項議案進(jìn)行了表決，表決結(jié)果3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。詳見編號為“臨2010—016號”的《山東金晶科技股份有限公司收購資產(chǎn)的關(guān)聯(lián)交易公告》。
　　
　　特此公告
　　
　　山東金晶科技股份有限公司
　　
　　董事會
　　
　　2010年7月30日
　　
　　經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證代碼：600586股份公司憑證簡稱：金晶科技編號：臨2010—016號
　　
　　山東金晶科技股份有限公司
　　
　　收購控股股東部分資產(chǎn)之關(guān)聯(lián)交易公告
　　
　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。